【48812】株洲天桥起重机股份有限公司公告(系列)

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  公司第四届董事会第十次会议告诉以当面送达、邮件的方法于2017年7月7日向各董事宣布，并于2017年7月12日以通讯方法举行。会议应到会董事为 11 人，实践到会董事为 11 人，本次会议举行契合有关法令、法规、规章和《公司章程》的规矩。

  本次会议以11票附和、 0票对立、 0票放弃表决成果审议并通过了《关于为华新机电向银行做担保的方案》。

  全资子公司杭州华新机电工程有限公司（以下简称“华新机电”）别离向中国银行杭州高新支行、招商银行之江支行、华夏银行之江支行请求归纳授信，董事会附和公司为华新机电向上述三家银行别离供给8000万元、4500万元及3000万元连带责任确保，担保期限为归纳授信额度项下具体事务产生之日起至债款实行期限届满之日起一年。具体的细节内容以公司与上述三家银行签定的相关确保合同为准。

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2017年7月12日，株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）举行第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于为华新机电向银行做担保的方案》。

  全资子公司杭州华新机电工程有限公司（以下简称“华新机电”）别离向中国银行杭州高新支行、招商银行之江支行、华夏银行之江支行请求归纳授信，公司为华新机电向上述三家银行别离供给8000万元、4500万元及3000万元连带责任确保。

  依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的规矩，本次对外担保不属于相关买卖，担保事项在董事会权限规模以内，无需提交股东大会审议。

  运营规模：出产：本公司开发的产品及配件；出产、制作、改造、修理、设备：起重运送机械（凭有用答应证件运营） 技术开发、技术咨询、技术服务：起重运送机械，脱硫环保机械设备，机电一体化产品，工业自动化操控办理体系，什物校验设备，电厂输煤体系及环保工程；规划、设备、调试：机电工程及配件等。

  公司为华新机电向中国银行杭州高新支行、招商银行之江支行、华夏银行之江支行等三家银行别离供给8000万元、4500万元及3000万元连带责任确保，担保期限为归纳授信额度项下具体事务产生之日起至债款实行期限届满之日起一年。具体的细节内容以公司与上述三家银行签定的相关确保合同为准。

  本次为华新机电做担保，有利于其弥补流动资金、开展事务，契合公司整体利益。华新机电为公司兼并报表规模内的全资子公司，其财政状况安稳，资信状况良好，出产运营正常，为其担保的财政危险在公司可控规模之内。

  截止现在，公司对外担保已批阅且在担保期限内的额度为19650万元，占公司2016年底经审计净资产的10.7%。以上均为对控股子公司请求授信供给的担保，公司无逾期担保、触及诉讼的担保或因担保被判定败诉而应承当丢失的状况。